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美国司法部考虑对币安创始人赵长鹏提出刑事指控
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12月12日路透社报道称，美国司法部检察官正在考虑对加密货币交易所币安以及包括首席执行官兼创始人赵长鹏在内的个人高管提起刑事指控。路透社援引知情人士的话称，检方在是对交易所采取积极行动，还是花时间审查更多证据的问题上存在分歧。
潜在的指控与2018年启动的一项调查有关，调查重点是币安遵守“反洗钱”法律和制裁。据报道，司法部三个办公室的检察官参与其中；洗钱和资产追回部门、美国西雅图华盛顿西区检察官办公室和国家加密货币执法小组。
据路透社报道，币安的辩护律师已经与美国司法部官员举行了会议，包括潜在的认罪协议，据报道，币安辩称，刑事起诉将对已经受到Terra和FTX崩溃余震影响的加密市场产生负面影响。
在推特上分享的一份声明中，币安声称“路透社又搞错了”，“我们对美国司法部的内部运作没有任何了解，如果我们有的话，我们也不适合发表评论。”
2021年，彭博社的一篇报道透露，币安正在接受美国司法部和国税局的调查，据报道，通常负责洗钱和税务犯罪的官员参与了调查;尚不清楚路透社的报道是否指的是同一项调查。
当时，币安在推特上发表声明称，“我们非常认真地对待我们的法律义务，并与监管机构和执法部门合作”，并补充说，它“努力建立一个强大的合规计划，纳入反洗钱原则和金融机构用于发现和解决可疑活动的工具。”
来源: Decrypt 作者: Stephan Graves
编辑: Cloud Liu
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