本日
本周
本月
Binance卷入洗钱风波，印度当局因此冻结大量比特币
元宇宙头条
Forkast11月13日报道，在对Binance的钱包或用户ID进行搜索后，印度金融犯罪打击机构冻结了150.22个比特币，价值250万美元，这次冻结也与E-Nuggets手机移动应用地洗钱调查有关。印度执法局（ED）在周五的一份声明中表示，超过300个账户被用于洗钱。
9月，该机构冻结了通过加密货币交易所WazirX和Binance洗钱价值约160万美元的比特币。印度执法局称，E-Nuggets应用程序的创建是为了欺骗广大公众的大量资金。在印度东部城市加尔各答的当局于2021年2月提出投诉后，印度执法局（ED）对E-Nuggets及其创始人展开了调查。
在过去几个月里，各邦警察和印度政府机构一直在对与加密货币有关的骗局进行突击检查和调查。根据Chainalysis的数据，今年世界各地的加密货币诈骗案一直在增加，到目前为止，至少有125次黑客攻击，被盗金额超过30亿美元。
注：以上信息不构成投资建议和依据、也不承担任何后果。
新闻来源: Forkast 作者: PRADIPTA MUKHERJEE
编辑: Audrey Zhang
（声明：请读者严格遵守所在地法律法规，本文不代表任何投资建议）
微信扫一扫：分享
微信里点“发现”，扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈
+关注
元宇宙头条现已开放专栏入驻，详情请见入驻指南： #
免责声明：
1、本文版权归原作者所有，仅代表作者本人观点，不代表元宇宙头条观点或立场。
2、如发现文章、图片等侵权行为，侵权责任将由作者本人承担。
评论
共0条
默认
|
点赞
说点什么吧
相关文章
您需要登录后才可以回帖
立即登录
元宇宙头条
个人认证
+关注
微信公众号
热门文章
下载APP
微信公众号