据报道，Binance帮助伊朗公司规避制裁并进行数十亿美元的交易

Finbold11月6日报道，随着加密货币行业的发展，加密货币行业越发卷入到当前错综复杂的地缘政治中。比如，据说加密货币交易所Binance帮助伊朗公司规避制裁。

路透社记者Angus Berwick和Tom Wilson11月4日报道，事实上，尽管美国实施了金融和贸易制裁，但自2018年以来，Binance处理了涉及伊朗实体的价值80亿美元的交易。

根据从区块链和加密货币分析平台Chainalysis检索到的信息，大部分相关交易发生在Binance和伊朗最大的加密货币交易所--Nobitex（为规避制裁提供建议）之间。

报告称，在Binance处理的所有相关交易中，四分之三是用TRON（TRX）进行的，Nobitex建议用TRON进行匿名交易，这样就不会 "因制裁而危及资产"。

Binance的回应和之前的发现

在回应这些指控时，Binance的发言人Patrick Hillmann表示：

"Binance.com不是一家美国公司，其他平台不同与受到制裁的美国实体有接触。我们已经采取积极措施，限制我们在伊朗市场上的风险。"

特朗普政府在2018年宣布，美国将退出伊朗核协议，并重新对伊朗实施制裁，警告说任何与之交易的人都不能与美国交易。2022年7月，路透社首次揭露了该交易所仍在与伊朗用户合作。当时，Binance回应说，它 "严格遵守国际制裁规则"，并使用 "银行级别的工具 "来防止受制裁实体使用其平台。

Binance的更多麻烦？

在Finbold报道该交易所在2021年7月在其平台上实施 "了解你的客户"（KYC）检查和提款限制后，失去了90%的用户和 "数十亿美元的收入"，这一消息可能是对Binance的又一次打击。

此前，在2020年底，美国联邦检察官要求Binance提供有关其反洗钱（AML）检查的详细内部记录，以及涉及其首席执行官和创始人——赵长鹏的通信。

伊朗有争议的地缘政治

有趣的是，早在2021年3月，伊朗总统战略研究中心鼓励该国采用比特币和其他加密货币进行采矿，以绕过国际制裁。

伊朗最近受到了国际社会的关注，据报道，在俄乌冲突中，它向俄罗斯出售了数百架无人机和其他军事装备。

注：以上信息不构成投资建议和依据、也不承担任何后果。

新闻来源: Finbold   作者: Ana Nicenko        

编辑: Audrey Zhang

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