尼日利亚委员会因涉嫌金融犯罪而传唤币安首席执行官

Cointelegraph3月4日报道:该委员会主席Ginger Onwusibe警告称,如果币安忽略传票,委员会将行使其宪法权力并采取必要行动。



尼日利亚众议院金融犯罪委员会已要求币安首席执行官Richard Teng出席委员会,就涉嫌资助恐怖主义和洗钱问题接受询问。


据当地新闻媒体Punch报道,委员会主席Ginger Onwusibe于3月1日向币安管理层发出最后通牒,要求其在2024年3月4日或之前出席委员会。


尼日利亚中央银行行长于2月27日对币安提出了关注,声称该交易所在2023年存在“可疑资金流动”。


Onwusibe警告称,如果币安忽略传票,委员会将行使其宪法权力并采取必要行动。据Punch报道,在Onwusibe签署的一封日期为2023年12月12日的信函中,委员会要求Teng在2023年12月18日的听证会上出席。


Onwusibe对Teng未能出席多次邀请表示失望。 Onwusibe强调,这涉及到对该国业务和金融运营现有法律的完全忽视。


Onwusibe重申了委员会打击金融犯罪的承诺,强调宪法赋予他们保护尼日利亚人免受金融犯罪侵害的权力,特别是涉及外国公司的犯罪行为。


据报道,尼日利亚国家安全顾问办公室还拘留了两名币安高级官员,这是尼日利亚政府打击加密货币交易所以遏制对其法定货币尼日利亚奈拉的投机活动的举措。 币安于2月28日周三在加密货币交易所遭到打击之际,将奈拉从其点对点(P2P)服务中移除。 P2P功能允许用户、买家和卖家进行交易,无需第三方介入。 它在2021年在尼日利亚变得流行,因为政府在前总统穆罕默杜·布哈里(Muhammadu Buhari)的任期期间禁止了其蓬勃发展的加密货币行业。


然而,尼日利亚央行于2023年12月解除了两年的银行从事加密货币交易的禁令,并同时发布了规范虚拟资产服务提供商的指南。 尼日利亚是2022年第二个推出中央银行数字货币的国家。 二月份,非洲稳定币联盟还在尼日利亚中央银行监管沙盒中推出了以奈拉为基准的cNGN稳定币。


新闻来源:Cointelegraph   作者:Amaka Nwaokocha

编辑:Marine Don


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本文来源:元宇宙头条 文章作者:元宇宙头条
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